A chave simples para Klefer Unveiled

Pelo documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.

Há grande expectativa Acerca a apresentação de tais documentos e identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram sobre o uso dos documentos na Corte.

O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em qual este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir de modo a ele igualmente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse qual, além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por Brasília especialmente para a proceder. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este minha revisão aqui procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste momento é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 por novembro, utilizando suspeitas por uma sé especialmenterie do violações ao Lei do ética da entidade.

Uma DE contas, porfoim, chama a ler mais atençãeste do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco por Nova York para o HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates por luxo. Este de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado pela adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."

Este exatamente caso é contado no documento que serve por base de modo a o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste de modo a pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.

Dois documentos revelados pelo POR DIA 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou que ESTES papelada se pareciam com ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão que pareciam indicar quantias específicas" e contratos do cessão por direitos de transmissãeste de televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, porfoim, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre AS SUAS políticas de compliance e do prevenção à lavagem do dinheiro em Lindas as suas unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 Colossal cofre, e que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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